Komisi Perjudian Inggris Keluarkan Peringatan Anti Pencucian Uang

Operator perjudian Online Inggris telah diperingatkan untuk meningkatkan kepatuhan anti pencucian uang (AML) mereka atau regulator akan menjatuhkan mereka dengan dendam besar dan kemarahan yang besar.

Pada hari Senin, Komisi Perjudian Inggris (UKGC) mengeluarkan pesan liburan yang ceria kepada para pemegang lisensinya, mengingatkan mereka bahwa Arahan Anti Pencucian Uang ke-5 Uni Eropa akan mulai berlaku pada 10 Januari 2020.

Tanggal ini juga akan melihat UKGC menerbitkan edisi kelima panduannya untuk operator kasino (berbasis darat dan online) tentang Pencegahan Pencucian Uang dan Memerangi Pembiayaan Terorisme, yang akan segera berlaku pada publikasi.

Aspek khusus kasino dari reg baru UKGC termasuk memastikan risiko AML minimal dari pengenalan produk baru, praktik bisnis, atau teknologi; memiliki kebijakan dan kontrol khusus untuk mengimplementasikan perubahan di atas dan memastikan pelatihan staf yang memadai.

Hal-hal lain yang menjadi perhatian termasuk memastikan bahwa verifikasi identitas pelanggan diperoleh dari sumber yang “dapat diandalkan” dan “independen”, dan peningkatan pengawasan terhadap “transaksi yang kompleks atau luar biasa besar,” terutama jika mereka berasal dari “negara ketiga yang berisiko tinggi” atau “memiliki tidak ada tujuan ekonomi atau hukum yang jelas. ”

UKGC mengakui bahwa menerapkan perubahan pada kebijakan perusahaan membutuhkan waktu, tetapi masih ingin melihat bahwa pemegang lisensi telah “bertindak segera, berinvestasi dengan tepat … dan menerapkan perubahan dengan urgensi yang diperlukan.”

Terus terang, mengingat bahwa Inggris telah memprakarsai proses penghancuran Uni Eropa melalui apa yang dijanjikan akan menjadi negosiasi Brexit yang kacau, operator dapat tergoda untuk mengatakan “merongrong UE dan arahannya.” Tetapi UKGC telah membuat publik mahal contoh-contoh dari beberapa pemegang lisensi yang kekurangan-AML tahun ini – termasuk Betfred, Gamesys, InTouch Games dan, Grup Kindred, hanya untuk menyebutkan beberapa – jadi ini mungkin bukan waktu terbaik untuk melempar petulant.

Seperti kita ketahui judi adalah cara yang paling gampang untuk dijadikan cara mencuci uang dengan aman. Dikarenakan sifatnya yang dinamis membuat judi online menjadi salah satu pilihan yang paling banyak dilakukan para penjahat untuk mencuci uang mereka.

Industri perjudian menarik bagi pencuci uang. Akibatnya, itu juga menarik perhatian orang-orang yang memiliki tugas menyelidiki pencucian uang. Siapa pun yang terlibat dalam industri ini yang tidak mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah pencucian uang, karenanya, mengambil risiko terbesar. Dan sangat mungkin mereka akan kalah.